AB, suçluların hesap bilgilerini paylaşacak
Avrupa Birliği (AB) Yönetim Kurulu, hatanın finansmanı çabasına ilişkin yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde üye ülkelerin ortak tutumunu belirlediğini duyurdu.
Buna göre, soruşturma, suç gelirlerinin takibi ve müsadere süreçlerinde mali bilgilere erişim artırılacaktır.
Bu çerçevede kurulacak merkezi bir sistem ile kabahatle temasta bulunanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili mercilerin erişimi kolaylaşacaktır.
AB ülkeleri, merkez bankası hesap kayıtlarındaki bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbirleriyle paylaşacak.
Kimin parası hangi ülkede ve bankada havale yapılacak
Merkez bankası hesap kayıt sistemi, kimin hangi ülkede ve bankada hesabı olduğu gibi çeşitli verileri içerecektir.
Hatalarla ilgilenen üye devletlerin yetkili makamları, tek bir erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına basit bir şekilde erişebilecektir.
Ayrıca finans kuruluşları da bir soruşturma modülü olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlaştıracak.
Böylece üye devletlerin kara para aklama çabası artacaktır.
Bu aşamadan sonra tüzük, üye devletler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilerek son halini alacak.
